近年来诈欺犯罪型态，诈欺集团多以投资「虚拟货币」或「飙股」为话术，诱骗被害人不断入金投资，察觉遭诈骗时财产已损失甚钜，民众务必要提高警觉。

刑事警察局诈防中心研析查知有不法集团以「○○开发有限公司」、「○○有限公司」、「○○企业社」等名义向金融机构申办帐户，以此协助诈欺集团转帐洗钱。诈欺水房专替股票假投资诈欺集团从事洗钱不法行为，有些诈欺水房会招募成员担任人头公司负责人，并由特定记帐士负责处理申设人头公司流程，再以公司名义申办金融帐户作为洗钱工具，专替假投资诈欺集团从事洗钱，诈欺集团在脸书、YOUTUBE及LINE投放广告吸引被害人加入LINE投资群组，分享投资股票获利讯息，诱使被害人下载假投资股票平台APP，并将投资款项汇入指定之人头帐户，经诈欺水房层转投资款项至人头公司帐户後，便指挥集团车手假藉工程款及货款等名义，临柜大额提领诈骗赃款。

诈骗手法不断变异与推陈出新，对於素未谋面的股市名人或网友推介的投资管道，并要求将现金交付给理财专员收执或汇款到非立案之证券公司金融帐户，绝对是诈骗。国人勿轻易相信来源不明投资管道，任何投资必有风险，如宣称稳赚不赔或保证获利的投资管道，也一定就是诈骗，更应留意。另，社群软体上有许多假投资广告，以「保证获利、稳赚不赔」等话术吸引被害人上钩，并且使用假投资APP或网页，由诈团成员登入後台修改数据，造成民众误认已获取高额报酬之假象，请勿轻信素昧平生之网友，就可避免被骗。

民众求职应审慎评估，切勿轻易提供身分证件，以免遭利用成为洗钱共犯，刑事警察局将持续从人流、金流、行业等面向进行系统性扫黑，断绝黑道帮派赖以维生之不法金流，并秉持「打诈就是扫黑断金流」，针对帮派隐身幕後从事诈欺犯行之不法分子进行重点打击，并持续「一波一波扫，一个一个抓」，彻底瓦解黑帮不法金流。

投资理财应选择政府认证银行或合法投资管道，对於来路不明及高额报酬之投资方式应多加留意，高额报酬伴随高额风险，应多加审慎考虑，如有投资疑虑或是异常投资平台，建议拨打警政署一六五反诈骗谘询专线进行查证，避免本身财产受到不法侵害。